UIF congela más de 12 mil cuentas bancarias por diversos delitos

Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que se han congelado 12 mil 191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emitían facturas, entre otros.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que las cuentas bloqueadas ascienden a más de 52 millones de dólares.

Indicó que se ha transformado la normatividad, por lo que se ‘acabó la fiesta’ para quienes compran y participan en esquemas ‘factureros’, llamando a las empresas detectadas que regulen sus situaciones ante las diversas instancias del gobierno federal.

“La fiesta se acabó, se ha transformado la normatividad“, aseveró.

Nieto Castillo informó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal.

Detalló que ya se están investigando los primeros casos y se busca emitir sanciones administrativas y penales.

El funcionario dijo que el outsourcing ilegal y las empresas fachada son un golpe directo al empresariado mexicano, por lo que la evasión fiscal impide que el dinero y los recursos lleguen a las arcas del gobierno.

Con información de López-Dóriga Digital y Notimex