El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a casinos y a personas presuntamente involucradas con el Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a dos casinos y a tres personas por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, organización designada por el Gobierno de Donald Trump como designó como organización terrorista extranjera.
Por medio de un comunicado este martes 14 de abril de 2026, la autoridad estadounidense detalló que el Cártel del Noreste “ejerce una influencia significativa a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Laredo (Texas), el paso fronterizo terrestre más transitado de la frontera sur”.
“Las tres personas designadas hoy desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo en Tamaulipas, México, apoyando las operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la extorsión. La acción de hoy también apunta a dos casinos afiliados al CDN, uno de los cuales se encuentra a tan solo dos millas de la frontera con EE.UU.”, señaló.
Entidades y casinos sancionados
La red utilizaba negocios de entretenimiento para blanquear activos y como fachadas operativas del Cártel del Noreste:
- Casino Centenario: Ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas y Operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA). Era utilizado como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego. El Cártel del Noreste también utiliza las trastiendas del casino para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cártel.
- Diamante Casino: Ubicado en Tampico, Tamaulipas. Fue sancionado “por ser propiedad de CAMSA, estar bajo su control o dirección, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de ésta, ya sea directa o indirectamente”.
Personas sancionadas por EE.UU.
El Departamento del Tesoro identificó a tres figuras clave dentro de la estructura del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo:
- Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty: responsable de las operaciones de tráfico de personas del cártel en Nuevo Laredo. Islas supervisa a los traficantes de personas, conocidos como pateros y autoriza el traslado de migrantes, actuando como intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas. también garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sustentan la organización criminal del cártel, controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo. Además, es un colaborador cercano del segundo al mando del CDN, Abdon Federico Rodríguez García, también sancionado por EE.UU. en agosto de 2025.
- Juan Pablo Penilla Rodríguez: Abogado defensor, presta servicios ilegales a miembros del CDN más allá del ámbito de una relación abogado-cliente normal. Representó a Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40,a quien ayudó sirviendo como intermediario con la actual cúpula del CDN y otros líderes criminales. Esta facilitación le ha permitido a Miguel Treviño mantener su liderazgo en el cártel a pesar de su encarcelamiento.
- Jesús Reymundo Ramos Vázquez:Activista mexicano conocido por denunciar haber sido espiado por el Ejército mexicano.Es señalado por EE.UU. DE “liderar” una campaña de desinformación en contra de las autoridades mexicanas, “haciéndose pasar por un activista de derechos humanos”, en beneficio del Cartel del Noreste (CDN), cuya base de operaciones se encuentra en Nuevo Laredo.
Como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.
Con información de López-Dóriga Digital
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