En Suiza, el tribunal de Ginebra comenzó una investigación sobre la filial de HSBC que opera en ese país por lavado de dinero. Según la información que recopiló Hervé Falciani- ex empleado de esta institución bancaria- cuentas pertenecientes a celebridades, políticos y traficantes de drogas y armas cuyo valor eran superiores a los 100 mil … Continued
En Suiza, el tribunal de Ginebra comenzó una investigación sobre la filial de HSBC que opera en ese país por lavado de dinero.
Según la información que recopiló Hervé Falciani- ex empleado de esta institución bancaria- cuentas pertenecientes a celebridades, políticos y traficantes de drogas y armas cuyo valor eran superiores a los 100 mil millones de dólares eran manejadas en la filial suiza con el fin de evitar el pago de impuestos.
Dichas cuentas están a nombre de unas 100 mil personas y entidades provenientes de 200 países.
Olivier Jornot, procurador general de Justicia de Ginebra, realizará la investigación en las oficinas de HSBC al lado de Yves Bertossa, primer fiscal.
En un comunicado de la fiscalía se alertó que “el procedimiento se extenderá a las personas físicas que son sospechosas de lavado de dinero o que han participado en esas actividades”.
Franco Morra, ejecutivo del banco, comentó la semana pasada las cuentas de clientes que “no cumplían nuestros estrictos estándares” fueron cerradas.
Falciani dejó de trabajar para HSBC en 2008 y denunció toda esta situación al gobierno francés que inició una investigación. Esta información llegó al diario Le Monde con lo que se desató este escándalo conocido como “SwissLeaks”. Los documentos fueron analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas.
Con información de Notimex y AP
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