Dentro de las 33 personas físicas y morales investigadas, solo 30 se encuentran registradas en el RFC del SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mencionó que cuatro personas morales y 29 físicas están siendo investigadas por evasión fiscal, relacionada con el caso Panamá Papers.
A través de su cuenta de Twitter, el SAT confirmó que se solicitó información fiscal a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 33 sujetos.
De los 33 imputados, 22 personas físicas y tres empresas están relacionados de manera directa con el caso de Panamá Papers; mientras que dos fueron calificados como indirectos, y seis como intermediarios.
Además, el SAT inició el intercambio con once países sobre los 33 imputados, para conocer si cometieron el delito de evasión fiscal.
Inscritos en el RFC
El SAT especificó que 30 de los 33 imputados se encuentran registrados en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Dos de los tres restantes siguen en investigación para ver si pertenecen al registro, mientras que del restante, no se encontró información.
Se informó que solamente 29 de los imputados presentaron declaraciones fiscales por más de 227 mil 700 millones de pesos entre 2010 y 2014; mientras que el pago de impuestos ascendió a 3 mil 980 millones de dólares.
Redacción
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