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Internacional
Investigan a banco chino en España por lavado de dinero

Investigan a banco chino en España por lavado de dinero

Agentes de anticorrupción de España registraron la sede de un banco chino en Madrid, por delitos contra el fisco y por lavado de dinero

febrero 17, 2016

Agentes de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción registra este miércoles la sede del banco Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Madrid por delitos de lavado de capitales y contra la Hacienda Pública.

Fuentes de la investigación señalaron que desde primera hora de este miércoles, los agentes entraron a la sede del banco chino en Madrid para hacer un registro y decomisar documentos de la entidad.

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Foto de La Jornada

Los agentes investigan indicios de que el ICBC habría ayudado a ciudadanos chinos con negocios en España a sacar el dinero hacia el país asiático sin declarar a Hacienda el importe de sus ventas y sus beneficios.

El ICBC es estatal y es la mayor entidad financiera del gigante asiático, así como el mayor banco del mundo tanto por capitalización bursátil como por depósitos.

Al cierre del 2015, el ICBC tenía una valor de 284 mil millones de euros, con lo que superó al banco estadounidense Well Fargo.

Redacción