La Condusef detalló que prestar el nombre o la cuenta bancaria puede ser complicidad en diversos delitos fiscales o fraudes
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a usuarios de la banca a no prestar sus cuentas para depositar o aceptar depósitos en México o desde el extranjero, ante el riego de que los recursos sean de procedencia ilícita o para lavado de dinero.
En la revista mensual Proteja su Dinero, la Condusef explicó que quien presta su nombre es también conocido como testaferro.
Detalló que prestar el nombre o la cuenta bancaria, puede ser complicidad en diversos delitos fiscales o fraudes como evasión o encubrimiento, por lo que hacer esta clase de favores puede acarrear varios problemas.
En este sentido, comentó que el prestanombres o testaferro es el individuo que finge realizar transacciones financieras por cuenta e interés propio y asume las obligaciones como si fueran suyas, sin embargo, el dinero es de otra persona.
Apuntó que las transacciones más susceptibles a este caso son: Abrir cuentas bancarias, aceptar depósitos para otra persona, aparecer como el titular de una tarjeta de crédito que usa otro y presentarse como dueño de bienes muebles, inmuebles o empresas de un tercero.
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