Unos delincuentes falsificaron los datos de una joven de Nayarit para abrir una cuenta falsa de banco. SAT le cobra mil 800 mdd
El caso más grave por robo de identidad fue revelado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), de la cual fue víctima una joven de Nayarit, quien fue usada por un comerciante de destilación y venta del alcohol etílico.
El caso salió a la luz cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó a la joven del estado de Nayarit que debía al fisco mil 800 millones de pesos; esto debido a que los delincuentes falsificaron la credencial oficial de la joven con foto y firma para sus trámites.
Con la misma credencial de elector, los delincuentes registraron en el RFC a la joven con supuestos negocios en productos farmacéuticos, con destilación y venta de grandes volúmenes de alcohol etílico; además abrieron una cuenta bancaria para recibir los depósitos
En tal cuenta bancaria, los delincuentes recibieron hasta mil 800 millones de pesos, por lo que el SAT detectó movimientos inusuales en las supuestas arcas de la joven nayarita desde 2009.
La Procuraduría destacó que la joven ya cuenta con una sentencia definitiva de un tribunal competente en donde se reconoce la falsificación de la credencial de elector. En virtud de un informe rendido en el juicio por el propio Vocal estatal del Registro Federal de Electores de la Junta local ejecutiva del anterior Instituto Federal Electoral, añadió.
Además se tiene una constancia donde se establece que la cuenta de cheques realizada por los delincuentes no le corresponde; esto después de que se realizó una investigación y no se le ubicó en el domicilio declarado, el cual era falso.
Como consecuencia de ello, apuntó, autoridades del SAT le emitieron una resolución en donde le fijan un adeudo fiscal por más de mil 800 millones de pesos, por concepto de ISR, IVA y IEPS por la venta del alcohol etílico.
Redacción
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