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UIF lleva 129 cuentas bloqueadas por tres mil mdd
Santiago Nieto, titular de la UIF. Foto de @SNietoCastillo

UIF lleva 129 cuentas bloqueadas por tres mil mdd

La UIF ha presentado 111 denuncias contra 492 personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, de las cuales 15 son funcionarios

agosto 29, 2019

De diciembre de 2018 al 15 de agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado 129 cuentas que en conjunto albergan tres mil 271 millones de pesos.

Las cuentas pertenecen a 601 personas, que se suman a 845 bloqueos de terceros, por un monto de 558 mil 175 millones de pesos.

Al participar en el Segundo Congreso en Prevención de Lavado de Dinero, el titular de la UIF, Santiago Nieto, destacó que el congelamiento de cuentas se realiza conforme a estándares internacionales.

Respecto a denuncias, se han presentado 111 contra 492 personas de las cuales 15 son funcionarios. Se tienen 169 mil 875 millones de pesos en depósitos y 134 mil 341 millones en retiros.

Con información de Milenio