Mediante una red de empresas en Estados Unidos, Rafael Antonio Olvera Amezcua, principal socio de Ficrea, triangulaba el dinero de los mil 800 ahorradores que defraudó, con el que también compró propiedades y lujosos departamentos en las zonas más exclusivas de Miami, Florida, y Las Vegas, Nevada. A través de una investigación realizada por el … Continued
Mediante una red de empresas en Estados Unidos, Rafael Antonio Olvera Amezcua, principal socio de Ficrea, triangulaba el dinero de los mil 800 ahorradores que defraudó, con el que también compró propiedades y lujosos departamentos en las zonas más exclusivas de Miami, Florida, y Las Vegas, Nevada.
A través de una investigación realizada por el diario 24 Horas se revela mediante documentos la creación de ocho empresas bajo la modalidad de LLC (un esquema que le permite no pagar impuestos, siempre y cuando no realice negocios en Estados Unidos, y le exime de presentar cuentas anuales auditadas).
Leadman Trade INC es una de estas ocho empresas que se utilizaron para triangular los recursos, de acuerdo con la investigación que se realizan en México.
En los documentos que obtuvo este diario del Registró Público de Miami y Florida se detalla todas las propiedades que adquirió Olvera Amezcua.
Dos lujosos departamentos ubicados muy cerca de las playas de la Bahía de Biscayne.
Cinco inmuebles registrados como domicilio fiscal para la operación de:
- Lt Car Holding LLC
- LT Ideal Aparments LLC
- Lt Nautical LLC
- Lt Trump li 1406 LLC
- Lt W Palm Beach LLC
- Roa 1406 LLC
En la Ciudad de México donde se realizaban las actividades de FICREA, adquirió un inmueble que servía como oficina para la compañía Leadman Trade, S.A. de C.V, en Monte Camerún, número 120, en Lomas de Chapultepec.
El 7 de noviembre de 2014 la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó en conferencia de prensa que la administración de Ficrea, cuyo principal accionista es Rafael Olvera Amezcua, desvió aproximadamente dos mil 700 millones de pesos de recursos de los ahorradores.
Con información de 24 Horas.
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